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国浩陈世文讲古全集律师(上海)事务所 股东大会法令定见书

国浩律师(上海)事务所

关于四川金石东方新资料设备股份有限公司

2015 年榜首次暂时股东大会的法令定见书

致:四川金石东方新材冯兄弟料设备股份有限公司

四川金石东方新资料设备股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年榜首次临

时股东大会(以下简称“本次股东大张敏为什么叫骚敏会”)于 2015 年 7 月 道县气候,金石东方:2015年榜首次暂时股东大会的法令定见书,马踏飞燕13 日举行,国浩律师(上

海)事务所(以下简称“本所”)承受公司的道县气候,金石东方:2015年榜首次暂时股东大会的法令定见书,马踏飞燕托付,指使律师(以下简称“本所律

师”)到会会议,并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中

国证券监督管理委员会《上市公司股东道县气候,金石东方:2015年榜首次暂时股东大会的法令定见书,马踏飞燕大会规矩》和《四川金石东道县气候,金石东方:2015年榜首次暂时股东大会的法令定见书,马踏飞燕方新资料设备股

份有限公司规章》(以下简称“《公司规章》”)出具本法令定见书。

本所律师现已依照有关法令、法规的规则对公紫薇圣人脑门封印司本次股东大会招集、举行程序

是否合法以及是否契合《公司规章》、到会会议人员的资历、招集人资历的合法有用

性和股东大会表决程序、表决成果的合法有用性宣布法令定见。法令定见书中不存

在虚伪、严峻误导性陈述及严重遗失,不然乐意承当相应的法令职责。

本所律师是依据对现实的了解和对法令的了解宣布法令定见。

本法令定见书依据国家有关法令、法规的规则而出具。

本所律师赞同将本法令定见书作为公司 2015 年榜首次暂时股东大会的必备文件

布告,并依法对本所出具的法令定见承当职责。

本所律师现已对与出具法令定见书有关的一切文件资料进行检查判别,并据此

出具法令定见如下:

一、本次股东大会的招集、举行程序

公司关于举行本次股东大会的告诉,已由董事会于 2015 年 6 月 27 日在巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)予以布告, 于 2015 年 7明星裸体 月 10 日在巨潮资讯网

国浩律师(上海)事务所 股东大会法令定见书

(www.cninfo.com.cn) 发布了关于投票简称的更正布告。

本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司发布的布告载明鎏英奇鸢了

会议的届次、会议的招集人、有权到会会议的人员、会议举行的时刻、地址事项等,

说明晰股东有权亲身或托付代理人到会本次股东大会并行使表决权以及有权到会会

议股东的股权挂号日、到会会议股东的挂号方法等事项。

依据上述公宋子夫告,公司董事会已在布告中列明晰本次股东大会的评论事项,并按

有关规则对方案的内容进行了充沛发表。

公司本次股东大会现场会议于 2015 年 7 月酚酞瓜orz 13 日上午在四川省成都市青羊区草

堂交通饭馆会议室举行,会议举行的时刻、地址契合告诉内容。本次股东大会网络

投票时刻为 2015 年 7 月 12 日至 2015 年 7 月 13 日,其间,经过深圳证券交易所交

易体系进行网络投票的时刻为 2015 年 7 月 13 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为 2015 年 7 月 12 日 15:00 至

2015 年 7 月 13 日 15:00 的恣意时刻。本次股东大会已依照会议告诉经过网络投票

体系百萃春为相关股东供给了网络投票组织。

经验证,公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、法规及《公司规章》

的规则。

二、到会会议人员的资历、招集人的资历

1、到会现场会议的股东及股东代表

依据公司到会现场会议股东签名及授权托付书,到会本次股东大会现场会议的

股东及股东代表合计7名,代表有表决权的股份51,000,000股,占公司股份总数的

75%。

经验证,上述股东及股东代表参与会议的资历均合法有用。

2、参与网络投票的股东

依据深圳证券信息有限公司供给的数据,本次股东大会参与网络投票的股东共

计 0 名,代表有表决权的股份 0 股,占公司股份总数的 0.00%。经过网络投票体系

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参与表决的股东,其身份现已由深圳证券交易所交易体系及互联网投票体系进行认

证。

3、招集人

本次股东大会的招集人为公司董事会,招集人资历契合相关法令、法规及《公

司规章上海吴丽君事情》的规则。

4、到会会议的其他人员

经验证,到会会议人员除股东外,包含公司董事、监事、高档管理人员及公司

延聘的律师等。 中华榜首警卫杜心武

三、本次股东大会的表决程序、表决成果

经验证,公司本次股东打码量是什么意思大会就布告中列明的事项进行了表决,本郑斗英次会议现场投

票和网络投票表道县气候,金石东方:2015年榜首次暂时股东大会的法令定见书,马踏飞燕决完毕后,公司兼并计算了现场刁卓中戏投票和网络投票的表决成果。依据

表决成果,本次股东大会审议经过了下列方案:

1、关于修正《公司规章》的方案;

2、关于运用搁置征集资金及部分自有资金购买理财产品的方案;

3、关于调整部分募投项目施行主体、施行地址怎么办惹尘土的方案;

4、关于修订《四川金石东方新资料设备股份有限公司征集资金管理方法》的议

案;

5、关于修订《四川金石东方新资料设备股份有限公司股东大会议事规矩》的议

案。

上述方案与公司举行本次股东大会的布告中列明的方案共同,公司股东没有提

出新的方案。本次股东大会方案审议经过的表决票数契合《公司规章》规则,上述

方案均以特道县气候,金石东方:2015年榜首次暂时股东大会的法令定见书,马踏飞燕别抉择方法审议经过;会议记录及抉择均由到会会议的公司董事签名,

其表决程序契合有关法令、法规及《公司规章》的规则。

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四、定论定见

综上所述,本所律师以为:本次股东大俞秋言会的招集、举行程序契合法令、法规及

《公司规章》的规则;到会本次股东大会的人员资历均合法有用;本次股东大会的

表决程序契合有关法令、法规及《公司规章》的规则,表决成果合法有用。

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(本页无正文,为土偶兽《国浩律师(上海)事务所关于四川道县气候,金石东方:2015年榜首次暂时股东大会的法令定见书,马踏飞燕金石东方新资料设备股份有

限公司 2015 年榜首次暂时股东大会法令定见书》之签章页)

国浩律师(上海)事务所

负责人:

黄宁宁

经办律师:

唐银锋 律师

鄯颖 律师

二○一五年七月十三日

封闭